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        [HK]中国有赞:联合公告(1)根据公司法第99条由BETACAFE HOLDINGS LIMITED以计划安排的方式将中国有赞有限公司私有化之建议(2)建议实物分派有赞科技股份(A)进一步延长计.

        时间:2021年10月20日 08:30:23 中财网
        原标题:中国有赞:联合公告(1)根据公司法第99条由BETACAFE HOLDINGS LIMITED以计划安排的方式将中国有赞有限公司私有化之建议(2)建议实物分派有赞科技股份(A)进一步延长计划最後完..


        香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容
        概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本
        聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承
        擔任何責任。


        本聯合公告僅供參考,並不構成收購、購買或認購中國有贊證券的邀請或要
        約,亦非於有關邀請、要約、招攬或銷售在並無遞交登記聲明或未有獲得適用
        登記豁免或其他豁免之情況下即屬違法之任何司法權區收購、購買或認購中
        國有贊證券的邀請或要約或招攬收購、購買或認購中國有贊證券的任何要約。

        倘此舉違反任何其他司法權區之相關法例,則本聯合公告不會於或向有關司
        法權區發佈、刊發或派發。




        BetaCafe Holdings Limited

        (於英屬處女群島註冊成立的有限公司)
        (於百慕達註冊成立之有限公司)


        (股份代號:8083)

        聯合公告
        (1)根據公司法第99條
        由BETACAFE HOLDINGS LIMITED
        以計劃安排的方式將中國有贊有限公司
        私有化之建議
        (2)建議實物分派有贊科技股份
        (A)進一步延長計劃最後完成日期



        (B)進一步延長寄發計劃文件的期限
        1. 緒言
        茲提述(i)要約人與中國有贊根據收購守則規則3.5發出的日期為二零二一
        年二月二十六日,內容有關建議的聯合公告(「規則3.5公告」);(ii)要約人與
        中國有贊發出的日期為二零二一年三月十九日,內容有關延期寄發計劃

        – 1 –



        文件時間的聯合公告(「第一次延期公告」);(iii)要約人與中國有贊發出的
        日期為二零二一年四月十六日,內容有關達成有關購股權持有人不可撤
        回承諾之計劃先決條件的聯合公告;
        (iv)要約人與中國有贊發出的日期為
        二零二一年五月六日,內容有關(其中包括)
        (a)第一次股東特別大會的投票
        結果、
        (b)達成有關批准存續安排及有贊科技股份激勵計劃之計劃先決條
        件及(c)達成有關有贊科技股份激勵計劃之若干生效條件的聯合公告;
        (v)
        要約人與中國有贊發出的日期為二零二一年六月四日、二零二一年七月
        十五日、二零二一年八月十三日及二零二一年九月三十日,內容有關建議
        之月度更新的聯合公告;
        (vi)要約人與中國有贊發出的日期為二零二一年
        六月十五日,內容有關延長計劃先決條件最後完成日期及計劃最後完成日
        期以及進一步延長寄發計劃文件的期限的聯合公告(「第二次延期公告」);


        (vii)要約人與中國有贊就建議的若干更新發出的日期為二零二一年八月
        三十日的聯合公告(「更新公告」);及(viii)中國有贊發出的日期為二零二一
        年八月三十日,內容有關建議有贊科技於聯交所主板上市的公告。

        除另有界定者外,本聯合公告所用詞彙與更新公告所界定者具有相同涵
        義。



        2. 延長計劃最後完成日期
        誠如更新公告所披露,於計劃最後完成日期(即二零二一年十一月二十六
        日或由要約人與中國有贊協定或由法院可能指示(如適用)的較後日期,並
        於各情況下均須獲執行人員准許)或之前達成或獲豁免(如適用)規則3.5公
        告「2.建議條款-2.7.計劃條件」一段所載計劃條件後,計劃將對中國有贊及
        所有計劃股東具約束力及效力。


        截至本聯合公告日期,概無任何計劃條件已達成或(如適用)獲豁免。


        由於計劃條件需要額外時間方能達成,要約人及中國有贊同意將計劃最
        後完成日期延長至二零二二年一月三十一日或由要約人與中國有贊協定
        或由法院可能指示(如適用)的較後日期,並於各情況下均須獲執行人員准
        許。


        要約人及中國有贊將繼續致力在切實可行情況下儘快達成未達成的計劃
        條件。


        – 2 –



        3. 進一步延長寄發計劃文件的期限
        誠如第二次延期公告所披露,已根據收購守則規則
        8.2註釋1向執行人員提
        出申請,且執行人員已批准將寄發計劃文件的時限延長至不遲於二零二一
        年十月十九日前。


        由於編制計劃文件需要更多時間,故根據收購守則規則
        8.2向執行人員提
        出申請,且執行人員已表示其有意批准將寄發計劃文件的最後時限由二
        零二一年十月十九日進一步延長至二零二一年十二月三十一日。


        本公司將在適當時間按照收購守則在寄發計劃文件後發佈進一步公告。


        建議中國有贊的股東及有意投資者參閱要約人及╱或中國有贊不時於聯
        交所網站刊發的公告及其他文件以了解有關建議的資料。


        警告:中國有贊的股東及有意投資者務請注意,建議的實施(包括計劃的
        有效性及作出分派)仍須以計劃條件及分派條件之達成或獲豁免(如適用)
        為前提,因此建議可能實施亦可能不會實施,有贊科技上市可能會或可能
        不會發生,計劃可能生效亦可能不會生效,且分派可能作出亦可能不會作
        出。


        因此,中國有贊的股東及有意投資者在買賣中國有贊的證券時務請審慎
        行事。任何人士如對應採取的行動有任何疑問,應諮詢其股票經紀、銀行
        經理、律師或其他專業顧問。


        承唯一董事命
        承董事會命
        BetaCafe Holdings Limited中國有贊有限公司
        董事董事
        朱寧俞韜
        香港,二零二一年十月十九日

        於本聯合公告日期,要約人的唯一董事為朱寧先生。


        – 3 –



        要約人的唯一董事對本聯合公告所載資料(與中國有贊有關的任何資料除外)
        之準確性承擔全部責任,並且在作出一切合理查詢後,確認據其所知本聯合公
        告所表達之意見(由中國有贊的董事所表達之意見除外)乃經適當及審慎的考
        慮後達致,且確認本聯合公告概無遺漏任何其他事實,足以令本聯合公告的任
        何聲明具誤導成份。


        於本聯合公告日期,執行董事為曹春萌先生、閆曉田先生、朱寧先生、崔玉松先
        生、俞韜先生及應杭艷女士;而獨立非執行董事為方志華博士、谷嘉旺先生、
        徐燕青先生及鄧濤先生。


        董事共同及個別對本聯合公告所載資料(與要約人有關的任何資料除外)之準
        確性承擔全部責任,並且在作出一切合理查詢後,確認據彼等所知本聯合公告
        所表達之意見(由要約人的唯一董事所表達之意見除外)乃經適當及審慎的考
        慮後達致,且確認本聯合公告概無遺漏任何其他事實,足以令本聯合公告的任
        何聲明具誤導成份。


        本聯合公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載,旨在提供有關中國有贊之資
        料;董事願就本聯合公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一
        切合理查詢後,確認就其所知及所信,本聯合公告所載資料在各重要方面均屬
        準確完備,概無誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何其他事項,足以令致本聯合
        公告所載任何陳述或本聯合公告產生誤導。


        本聯合公告將由刊登日期起計最少七天刊載於GEM網站內之「最新公司公告」
        一頁及中國有贊網站www.chinayouzan.com。


        – 4 –



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